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纪委查银行流水一般查什么(银行销户被警察查流水)2026年04月精选新闻

打印银行流水新闻12小时前

纪委查银行流水一般查什么(银行销户被警察查流水)

纪委查银行流水一般查什么内容介绍

答:监督执纪工作规则第三十四条规定，核查组经批准可以采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。

在纪检监察工作中，银行流水是挖掘线索、查明真相的关键证据。纪委监委如何从纷繁复杂的银行流水中精准“看总额、追出处”，进而揭开背后隐藏的秘密?

不少人觉得用现金交易、找“白手套”中转、让家人代收，就能把违纪违法的资金痕迹抹干净。但在纪委监委的逆向追踪和大数据赋能下，这些操作不过是“自欺欺人”。

根据《监察法》及《监察法实施条例》，监察机关在特定情形下可依法查询银行流水:1. 适用范围:仅针对涉嫌严重职务违法或职务犯罪的人员，普通违纪行为不在此列。

《中华人民共和国监察法实施条例》（以下简称《条例》）第一百零四条规定，监察机关可以依法查询、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。实践中，查询涉案对象的银行流水是监察机关开展调查的重要方式之一。

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